4 Kasus Penipuan Crypto Paling Fenomenal

102 View

Bdg.co.id 4 Kasus Penipuan Crypto Paling Fenomenal – Saat ini, ada banyak jenis investasi yang ditawarkan kepada investor, dan mungkin salah satunya adalah anda. Jenis-jenis investasi yang ada di masyarakat antara lain: investasi emas, saham, properti, cryptocurrency.

Ya, cryptocurrency sedang meningkat. Keberhasilan Bitcoin dan Altcoin dalam menarik minat publik patut diacungi jempol. Seiring dengan menjamurnya investasi cryptocurrency di masyarakat, tidak diragukan lagi juga akan ada banyak perusahaan start-up yang menawarkan dan memfasilitasi jenis investasi mata uang ini.

Investasi palsu tentu bukan sesuatu yang baru yang terjadi di kalangan investor. Jadi bagaimana dengan dunia cryptocurrency itu sendiri? Nah, apakah ada kasus penipuan crypto? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari penipuan? Untuk informasi lebih lanjut, lihat penjelasan berikut.

4 5 Kasus Penipuan Crypto Paling Fenomenal

Bitcoin, yang diluncurkan pada tahun 2009, menarik semakin banyak orang untuk memilikinya. Sejak itu, banyak pengembang telah meluncurkan ICO (Initial Coin Offerings) sehingga mereka dapat menarik publik untuk menyerahkan sebagian uang. Jadi, apa sebenarnya ICO itu?

ICO adalah cara mengumpulkan dana dengan menawarkan jenis mata uang baru atau layanan cryptocurrency baru.

Cara kerja crowdfunding adalah dengan meminta investor untuk membeli token di ICO. Nah, para investor ini menginvestasikan dana mereka dengan harapan bahwa perusahaan akan meluncurkan produknya dan nilai token akan tumbuh lebih banyak lagi.

Jika dilihat dari sisi pekerjaan, ICO ini mengusung konsep seperti initial public offering (IPO). Perbedaannya jelas terletak pada aset yang ditawarkan; IPO menawarkan saham di perusahaan, sementara ICO menawarkan koin dalam mata uang digital.

Bahkan, banyak startup ICO yang prospek masa depannya tidak begitu baik dan jelas. Bahkan, banyak startup tidak memiliki kejelasan dan kepastian yang dapat dijamin kepada investor. Pada akhirnya, banyak dari mereka melakukan penipuan.

Penipuan yang dilakukan oleh startup ICO juga tidak setengah matang, bahkan diperkirakan ada sekitar 30% ICO yang menipu selama periode 2017 hingga awal 2018.

Karena itu, Anda, sebagai investor yang cerdik, harus berhati-hati saat menyerahkan modal untuk pembelian aset investasi, terutama token cryptocurrency.

Pincoin dan iFan

Dua ICO, Pincoin dan iFan, yang berbasis di Ho Chi Minh, Vietnam, dilaporkan sebagai ICO palsu pada tahun 2018. Perusahaan, yang beroperasi di bawah payung Moderna Technology, diyakini telah menipu sekitar 32.000 investor dengan total kerugian $660.

Praktik penipuan yang dilakukan oleh kedua ICO ini adalah meminta investor untuk membeli mata uang digital pincoin dan iFan. Perusahaan yang mengawasi ICO berjanji untuk memberikan pembayaran bunga setiap bulan sebesar 40% atas investasi yang dilakukan oleh investor.

Yang lebih menarik, Moderna berjanji untuk memberikan sejumlah hadiah besar kepada investor yang berhasil menarik pelanggan baru. Bisa dikatakan bahwa sistem kerja mereka mirip dengan penipuan MLM (multilevel marketing).

ICO Ifan sendiri dijalankan dengan menggunakan media sosial dan menahan selebriti untuk mempromosikannya. Tujuannya adalah untuk membangun platform online yang mencakup iklan, lelang, investasi, dan portal peer-to-peer berdasarkan teknologi blockchain. Melihat target, investor yakin untuk menempatkan dana di dalamnya.

Ribuan investor pincoin dan iFan mengajukan tuntutan hukum ketika perusahaan menolak untuk memproses penarikan uang bagi investor untuk melaksanakan.

Sayangnya, perusahaan teknologi Modern telah bangkrut. Kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak pada saat itu, bahkan pemerintah Vietnam turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut.

OneCoin

OneCoin pertama kali diluncurkan sekitar tahun 2014 oleh Ruja Ignatova. Perusahaan yang menjadi tuan rumah OneCoin dilaporkan menjual materi pendidikan, seperti kursus tentang cryptocurrency, sebagai bisnis utamanya.

Kursus ini ternyata menjadi bagian dari skema multilevel marketing (MLM), di mana pembeli ditawari hadiah untuk menarik lebih banyak peserta. Kemudian pembeli akan menerima token yang dapat digunakan untuk menambang OneCoin.

Pada 2016, kecurigaan mulai muncul karena banyak negara menyelidiki perusahaan atas dugaan penipuan. Akhirnya, OneCoin diberi label sebagai skema Ponzi di India dan didenda $2,5 juta oleh otoritas Italia. Pihak berwenang China menyita lebih dari $ 30 dalam aset pada tahun yang sama.

Pemerintah Vietnam juga menyatakan OneCoin ilegal. Ada banyak outlet media online dan lebih dari lima negara (Thailand, Kroasia, Bulgaria, Finlandia dan Norwegia) memperingatkan pengguna dan investor online untuk menjauh dari perusahaan palsu ini.

Bitconnect

Didirikan pada Januari 2017, Bitconnect awalnya adalah pertukaran crypto. Tetapi tidak lama kemudian, mereka menyediakan platform investasi cryptocurrency dan mengadakan ICO untuk promosi koin mereka sendiri.

Pada awal peluncurannya, program utama koin adalah menjalankan program pinjaman berbunga berdasarkan banyak platform pertukaran yang dioperasikan oleh BBC.

Dengan cepat, Bitconnect dianggap sebagai pertukaran terkemuka dan mendapat banyak perhatian dari pelanggannya. Namun, keberhasilan Bitconnect tidak berlangsung lama.

Awal runtuhnya Bitconnect didasarkan pada kecurigaan pelanggan bahwa mereka menjalankan skema Ponzi. Ini karena struktur pemasarannya bertingkat, dan pembayaran yang mereka tawarkan sangat tinggi (bunga majemuk harian bisa mencapai 1%). Beberapa investor koin Bitcoinnect kemudian mengajukan gugatan atas hilangnya dana yang mencapai USD 700,000.

Akhirnya, pada 2018, Bitconnect menghentikan operasinya karena diduga selingkuh. Perusahaan juga menerima peringatan dari dua regulator keuangan AS yang berlokasi di Texas dan North Calorina.

Plexcoin

Selama operasinya, Plexcoin dianggap sebagai ICO eksklusif. Namun, sejak awal Desember 2017, ICO ini telah dicurigai melakukan penipuan dan dicap sebagai investasi skema Ponzi.

Plexcoin beroperasi di bawah naungan perusahaan Plexcorp, yang menjanjikan investor lebih dari 1.300 persen pengembalian investasi per bulan. Dengan klaim hasil tinggi seperti itu, investor yang berinvestasi dengan token ini dapat menjadi jutawan dalam semalam.

Plexcoin dapat dianggap sebagai operasi yang sangat sukses karena selama penawaran koin awal telah mengumpulkan dana dalam jumlah 15 juta dolar. Namun, semuanya tidak berlangsung lama karena tidak adanya peluncuran cryptocurrency, sehingga regulator akhirnya turun tangan.

Kasus penipuan Plexcoin ditangani langsung oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan merupakan kasus pertama yang diberantas oleh Divisi Cybercrime-nya.

Akibatnya, mereka berhasil membekukan semua dana yang dikumpulkan oleh Plexcoin, dan pendirinya, Dominic Lacroix, dilemparkan ke jeruji besi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *